电信网络诈骗案件证据...

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所属图书：《警察刑事执法论丛．第三辑》

出版日期：2024-01

字数： 7928

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换肤

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“后马克思主义”是马克思主义吗？

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电信网络诈骗案件证据困境与实务应对

摘要：电信网络诈骗案件在近年来呈现多发高发态势，有别于传统的犯罪类型，电信网络诈骗案件具有非接触化、全域化、智能化的特点。相伴而来是此类案件的四重证据困境：一重困境是传统精确性侦查思维与模糊性大数据侦查的碰撞，这一“瓶颈”需突破现场中心论，发散取证思维；二重困境是被动性传统侦查模式与主动性大数据侦查模式的区别，需要重塑立案侦查措施，理顺取证机制；三重困境是常规侦查技术与现代犯罪手法的矛盾，需要以人才培养为保障，提高取证质量；四重困境是管辖原则与数据全域分布的矛盾，这一困境需要拓宽取证渠道，从跨境“倒U形”结构到向网络从业者收集数据。

一电信网络诈骗犯罪的现状

近年来，互联网经济和电信产业迅猛发展，在有力推动经济社会发展的同时，也成为不法人员实施违法犯罪的重要平台，历年统计的电信网络诈骗案件持续高发。当然严格来讲电信网络诈骗并非一个标准的法律罪名，它最早出现在2016年“两高一部”联合发布的《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》中。^[1]在此之前，学术界和实务界并没有对这种新型犯罪的统一称谓。一般用电信诈骗或网络诈骗来代称。在国际上，对电信网络诈骗也没有通行的定义。通常认为电信网络诈骗犯罪就是对电信运营实施诈骗，利用黑客技术达到窃取计算机机密，随后对电信服务进行诈骗。^[2]这更像是针对电信或网络的诈骗，而不同于我国的利用电信或网络的诈骗，前者是对象行为，后者是手段行为。那么，综上笔者认为可以这样界定电信网络诈骗犯罪，即犯罪人以非法占有为目的，利用电话、短信和网络等非接触手段，虚构事实、隐瞒真相，利用被害人认知偏差来获取他人财物的一种违法诈骗行为。2015年，全国共发生电信网络诈骗案件59.9万起，涉案金额222亿元。^[3]2016年，全国电信网络诈骗案件共立案62.87万起，破获案件8.3万起，查处违法犯罪人员3.46万名，造成直接经济损失197.7亿元。^[4]2017年，全国电信网络诈骗案件共立案59.6万起，其中破获案件13.1万起，查处违法犯罪人员5.3万名，造成经济损失131.5亿元。^[5]据公安部统计，2018年全国共立电信网络诈骗案件81.1万起，其中破获案件13.1万起，查处违法犯罪人员7.3万名，造成经济损失192亿元。^[6]2019年全国共破获电信网络诈骗案件25.6万起，抓获犯罪嫌疑人16.3万人^[7]。2020年全国共破获电信网络诈骗案件32.2万起，抓获犯罪嫌疑人36.1万名，打掉涉“两卡”违法犯罪团伙1.1万个，封堵涉诈域名网址160万个，劝阻870万名群众免于被骗，累计挽回损失1876亿元。^[8]