恐怖主义融资犯罪的运...

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所属图书：《警察刑事执法论丛．第三辑》

出版日期：2024-01

字数： 13864

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“后马克思主义”是马克思主义吗？

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恐怖主义融资犯罪的运行特征、治理困境及治理对策

摘要：目前，世界各国针对恐怖主义犯罪都在寻求强有力的打击措施，切断恐怖组织的经济来源，是军事和外交手段之外的一种比较有效的打击方式。近年来，中国参与全球治理的程度越来越高，正努力加速打造人类命运共同体的“中国方案”，因此为了更好地打击恐怖主义融资犯罪，充分承担大国责任，提出以下建议：第一，秉持“共商、共建、共享”的合作理念，加强政治互信，共同打击恐怖主义融资犯罪；第二，坚持共同的义利观，积极缔结国际公约，完善国内法律制度；第三，坚持可持续发展理念，加强技术侦查手段，提升恐怖主义融资监测水平；第四，建立以亚投行为支点的国际警务联合协调指挥机构，为携手打造“人类命运共同体”贡献自己的力量。

一问题的提出

当前国际恐怖主义分子活动频繁，由此所产生的各种问题日益严重，并且随着科技、金融领域的快速发展，国际恐怖主义也出现了一些全新的形式和特征。在这种情况下，传统的打击方式已然无法实现对恐怖主义强有力的威慑。对于当前国际形势中出现的各种不确定因素，以及传统安全与非传统安全领域中的各种新问题，习近平总书记2017年1月18日在联合国日内瓦总部的演讲中提出：“中国方案是：构建人类命运共同体，实现共赢共享。”^[1]

近年来，我国西部地区深受恐怖主义的危害，因此对于恐怖主义一贯秉持坚定的打击立场，《中华人民共和国反恐怖主义法》作为打击恐怖主义的专项立法，是我国严厉打击恐怖主义的坚定后盾。然而，由于我国对恐怖主义融资犯罪的认识不足，加之缺少实践经验，尽管2018年中国人民银行颁布了《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖主义融资工作的通知》，但对于恐怖主义融资犯罪的监管及治理还处于初级阶段。随着“一带一路”倡议的推广，中国金融业“走出去”的步伐会越来越快，加强打击恐怖主义融资犯罪的国际合作，已经成为促进全球反恐合作的有效措施。

因此，本文将以恐怖主义融资犯罪的基本特点为切入点，通过深入剖析恐怖主义融资犯罪的资金运转途径，厘清恐怖主义融资活动的运作规律，探索治理恐怖主义融资犯罪的有力措施，并积极尝试建立以亚投行为支点的国际警务联合指挥机构，为构建“人类命运共同体”，保护全球社会的安全稳定发挥中国力量。

二 “人类命运共同体”理念

——全球恐怖主义融资犯罪治理的理论基石

（一）“共商、共建、共享”是恐怖主义融资犯罪治理的原则导向

纵观西方全球治理理念，其原则是坚持共同利益，此时习近平总书记根据国际形势的发展，与时俱进地提出了“人类命运共同体”思想，其所倡导的“共商、共建、共享”理论使全球治理理论更加丰富，同时也是全球治理理论的一种创新。

“共商”，顾名思义是指世界各国共同商议全球反恐事务，不能仅仅听从几个霸权国家的指挥。“共建”，是指全世界所有国家都应参与国际反恐，不论国力的强弱、国家的大小，都应承担反恐的责任。由此可见，“共商”与“共建”应该是互为基础、互为推力的，通过“共商”与“共建”完善全球治理体系，促进世界各国平等参与国际事务，这是每个国家的追求。“共享”，是指每个国家都应享受到国际恐怖主义治理的红利，从而实现国际共赢。